比特派合规审查实操指南

导读： 比特派合规审查实操指南实名认证是合规审查起始的头一步。实际操作期间，要把比特派App打开，将“我的”那一选项点击，然后进入身份认证的页面。在这个页面里，身份证的正面反面都得上传，还要完成人脸识别。...

比特派合规审查实操指南

实名认证是合规审查起始的头一步。实际操作期间，要把比特派App打开，将“我的”那一选项点击，然后进入身份认证的页面。在这个页面里，身份证的正面反面都得上传，还要完成人脸识别。操作结束之后，系统会自动去核对所上传信息的真实性。这一步不但是顺从反洗钱法规的基础之处比特派合规审查实操指南，还是后续开展提币以及交易的关键前提条件。

先成功完成上述实名认证流程，要为后续一系列操作奠定坚实基础，在满足反洗钱法规要求时，为提币和交易等活动提供必要前提保障，让整个操作流程符合规范，确保用户资金交易等行为在合法合规框架内进行，有效防范潜在风险，保障平台及用户合法权益。

其中第二步是去做地址风险筛查，借助运用内置的“地址体检”功能，一旦输入目标地址，就能够查询该地址是不是关联黑名单，还有是否存在高风险交易记录。于此建议，每一回进行转账操作之前如何在比特派Bitpie钱包app中进行合规审查，都得开展一回扫描工作，借此防止因为接收存在问题的地址，进而导致账户被冻结，或者触发风控机制。

第四步是开展交易记录存档工作，具体做法为，于“钱包管理”内开启“合规日志”选项，如此做的话，App会自动留存每笔交易的哈希、时间戳以及对手方信息，这些被留存的数据可供审计或监管查询使用，鉴于数据安全性和后续可能的需求，建议定期导出这些数据并做好备份，你的钱包完成合规自查了吗，欢迎留言分享经验。